婁競博士
董事長、執行董事兼首席執行官
集團(tuan)戰(zhan)略發展及策劃、整(zheng)體運營管理以及主(zhu)要決策制定
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蘇冬梅女士
執行董事兼高級副總裁
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黃斌先生
非執行董事
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濮天若先生
獨立非執行董事
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楊凱蒂女士
獨立非執行董事
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黃祖耀先生
獨立非執行董事
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張丹博士
獨立非執行董事
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審核委員會
我(wo)們已根據上市(shi)規則(ze)第3.21條及(ji)上市(shi)規則(ze)附錄(lu)十(shi)四所載企業管(guan)治(zhi)守則(ze)成(cheng)立(li)審(shen)(shen)核委(wei)員(yuan)會。 審(shen)(shen)核委(wei)員(yuan)會的(de)(de)主(zhu)(zhu)要職責(ze)為審(shen)(shen)閱及(ji)監察本(ben)集團的(de)(de)財務申報程序及(ji)內部控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度、審(shen)(shen)閱及(ji)批準(zhun)關(guan)連交易及(ji)向董事會提供意見。審(shen)(shen)計委(wei)員(yuan)會目前(qian)由三(san)名成(cheng)員(yuan)組成(cheng),即三(san)位獨立(li)非執(zhi)行董事,濮天若(ruo)先(xian)生(主(zhu)(zhu)席),黃(huang)祖耀先(xian)生及(ji)楊凱蒂(di)女士。委(wei)員(yuan)會主(zhu)(zhu)席濮天若(ruo)先(xian)生持有上市(shi)規則(ze)第3.10(2)條及(ji)3.21條規定(ding)的(de)(de)適當資格。
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薪酬委員會
我們(men)已根據上(shang)市規(gui)則第(di)3.25條及上(shang)市規(gui)則附(fu)錄十四所(suo)載(zai)企(qi)業(ye)管治守則成(cheng)立(li)薪(xin)酬(chou)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)。 薪(xin)酬(chou)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)的(de)(de)主要職責(ze)為審閱應付董(dong)事及高級管理人員(yuan)的(de)(de)薪(xin)酬(chou)方案、花紅(hong)及其他補償的(de)(de)條款(kuan)并就此(ci)向董(dong)事會(hui)(hui)提出建(jian)議。薪(xin)酬(chou)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)目前(qian)由三名成(cheng)員(yuan)組成(cheng),均為獨(du)立(li)非執行董(dong)事,即(ji),楊凱蒂女士(shi)(主席),濮天(tian)若(ruo)先(xian)生以及張丹(dan)博士(shi)。
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提名委員會
我們已(yi)根據上市規則附(fu)錄十(shi)四所載(zai)企(qi)業管治(zhi)守則成立提(ti)名委員(yuan)(yuan)會。提(ti)名委員(yuan)(yuan)會的主(zhu)要(yao) 職(zhi)責為就(jiu)董(dong)(dong)事委任(ren)及董(dong)(dong)事會繼任(ren)向董(dong)(dong)事會提(ti)出建議。提(ti)名委員(yuan)(yuan)會目前由三名成員(yuan)(yuan)組成,包括(kuo)執行董(dong)(dong)事婁競(jing)博士(主(zhu)席)及兩名獨立非(fei)執行董(dong)(dong)事濮天若先(xian)生(sheng)(sheng)及黃祖(zu)耀先(xian)生(sheng)(sheng)。